ACTIVAN ALERTA MIGRATORIA EN CONTRA DE EJECUTIVOS DE FASSIL, INVESTIGADOS POR DELITOS FINANCIEROS
La Paz, 18 de mayo de 2023 (Economia y Mas).- La Fiscalía de Santa Cruz solicitó a Migración la activación de la alerta migratoria en contra de 11 ejecutivos del Banco Fassil, quienes son investigados por delitos financieros debido a que presuntamente autorizaron de manera irregular sobregiros (OverLimit) a favor prestatarios con tarjetas de crédito.
“Se van a seguir recibiendo las declaraciones de ellos, ya se ha puesto incluso alerta migratoria para todos ellos, se ha dispuesto la anotación preventiva de todos sus bienes, tanto en Derechos Reales como en Tránsito, así también se está recabando (información) si tienen empresas”, informó la fiscal Carmen Guzman.
Explicó que la Fiscalía está en la fase de toma de declaraciones de las partes de este caso y se activó las medidas mencionadas, para evitar la fuga de los denunciados.
Detalló que se trata de 11 funcionarios que firmaron las carpetas para autorizar créditos a prestatarios.
“Son otros prestatarios evidentemente, pero ellos en su calidad de funcionarios habrían firmado (la otorgación de los créditos)”, indicó.
Dijo que estos créditos otorgados son similares a los que se dio en favor de la joven de 18 años (Nicole B.). Por ese caso, cuatro altos ejecutivos de Fassil fueron procesados y encarcelados, debido a que autorizaron y aprobaron sobregiros sin respaldo de capacidad de pago de la joven. La beneficiaria logró un “OverLimit”, o sobregiro de 1,5 millones de dólares, aproximadamente, cuando su capacidad de pago era de 10.000 dólares.
A inicios del mes, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) solicitó a la Fiscalía la ampliación de la investigación 11 ejecutivos de Fassil. Se trata de nuevos casos identificados por la ASFI.
Según la denuncia, los consumidores financieros María Carla B.S.A, Juan Vladimir E.C, Roberto Orlando E.C, Janio Leonel de P, Jessica Yovana B de N, Saúl R.A, Guillermo S. R y Walter Agustín Z.A se beneficiaron de líneas de crédito rotativa, mediante la tarjeta de crédito correspondiente. Estos prestatarios habrían solicitado la otorgación de sobregiros (OverLimit) en su tarjeta de crédito respectiva, situación que ha sido replicada en diferentes oportunidades por montos de dinero que superan su capacidad de pago mensual.
Por esa razón, la ASFI presentó una ampliación de denuncia contra 11 ejecutivos que presuntamente estos créditos, entre ellos figuran: Martín W.E., miembro del Directorio de Fassil; Patricia P.S.B., gerente general; Mauricio Daniel A.A., subgerente de Banca Corporativa; Paola T.C., gerente de Banca Empresas de Sucursal; Iver Ch.O., gestor de Negocios Banca Mediana Empresa; y Williams Huascar C.G., gestor de Negocios Mediana Empresa.
Este caso fue denunciado por la ASFI el 19 de abril. En primera instancia los primeros procesados y encarcelados fueron Juan Ricardo Mertens y otros tres altos ejecutivos de Fassil, imputados por delitos financieros.
